Search results for "noziedzīgi iegūtu"
showing 10 items of 42 documents
Naudas atmazgāšana būtība, shēmas un ietekme uz Eiropas ekonomiku
2022
Mūsdienu ekonomikas attīstību ietekmē daudzi faktori. Jebkurai valstij ir aktīvi jāpiedalās noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanā, lai saglabātu veselīgu ekonomisko vidi. Naudas atmazgāšana un terorisma finansēšana ir plaši atzītas par divām vissvarīgākajām pasaules mēroga problēmām, kas rada nopietnus draudus visām valstīm. Naudas atmazgāšana tiek veikta par labu tādām nelikumīgām darbībām kā terorismu, korupciju, narkotiku un cilvēku tirdzniecību. Oficiālā statistika neaptver visas ekonomiskās darbības, kas radušās naudas atmazgāšanas rezultātā, tādējādi kaitējot valstu ekonomikai kopumā. Bakalaura nosaukums ir naudas atmazgāšana būtība, shēmas un ie…
Politiski nozīmīgas personas normatīvā regulējuma analīze
2022
Bakalaura darba tēma ir politiski nozīmīgas personas normatīvā regulējuma analīze. Darba mērķis ir salīdzināt dažādu valstu politiski nozīmīgas personas definīciju ar Latvijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas likumā norādīto definīciju, konstatēt būtiskākās atšķirības un izteikt priekšlikumus definīcijas pilnveidošanai izmantojot ārvalstu praksi, kā arī salīdzināt Finanšu darījumu darba grupas (FATF) ziņojumus par valstu normatīvo aktu atbilstību FATF 12. rekomendācijai. Darbā analizēti galvenie normatīvie akti, kas regulē politiski nozīmīgas personas Latvijas, Eiropas Savienības un starptautiskā līmenī. Secināts, ka efektīvākais risinājums normatīvā regulējuma uzlabošanai ir FKTK n…
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršana Eiropas Savienībā attiecībā uz neatkarīgo juridisko profesiju pārstāvjiem
2020
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana un terorisma finansēšanas joma ir aktuāla gan starptautiskā līmenī, gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā, jo pieaugot globalizācijai pieaug arī iespējas līdzekļiem brīvi pārvietoties globālās finanšu sistēmas ietvaros. Trīsdesmit gadu laikā tā ir ievērojami attīstījusies un paplašinājusies. Vieni no šīs jomas atbildīgajiem subjektiem ir arī neatkarīgo juridisko profesiju pārstāvji, lai arī primāri tas ir attiecināts uz kredītiestādēm un finanšu institūcijām. Darbs aplūko šīs jomas attīstību un neatkarīgo juridisko profesiju lomu tajā ES ietvaros, identificējot problēmjautājumus, kurus vajadzētu risināt, turpinot to attīstīt un uzlabot.
Process par noziedzīgi iegūtu mantu
2016
Maģistra darba tēma ir „Process par noziedzīgi iegūtu mantu”. Maģistra darba mērķis, pētot juridisko literatūru, tiesu praksi un ārvalstu regulējumu, ir noskaidrot noziedzīgi iegūtas mantas izpratni, iespējamo rīcību ar noziedzīgi iegūtu mantu un analizēt Kriminālprocesa likuma 59.nodaļu – process par noziedzīgi iegūtu mantu piemērošanu praksē un ar to saistītās problēmās kā arī piedāvāt iespējamos risinājumus. Maģistra darba uzdevumi ir izanalizēt noziedzīgi iegūtas mantas jēdzienu un izpratni, noskaidrot kāda ir iespējamā rīcība ar noziedzīgi iegūtu mantu un kādas problēmas pastāv praksē, kā arī analizēt Kriminālprocesa 59.nodaļas procesu par noziedzīgi iegūtu mantu piemērošanu praksē. Da…
Rīcība ar nekustamo īpašumu kā ar noziedzīgi iegūtu mantu
2022
Maģistra darba tēma ir: “Rīcība ar nekustamo īpašumu kā ar noziedzīgi iegūtu mantu.” Noziedzīgi iegūtas mantas tiesību institūts ir viens no Latvijas un pasaules kopumā krimināltiesiskā regulējuma pamatjautājumiem. Spēkā esošās tiesību normas Latvijā paredz iespēju atzīt par noziedzīgi iegūtu, pirmkārt, personai, kurai ir tiesības uz aizstāvību, piederošu mantu (tajā skaitā nekustamo īpašumu), otrkārt, arī personai piederošu mantu (tajā skaitā nekustamo īpašumu), par kuru šī persona nespēj pierādīt mantas likumīgo izcelsmi, proti, citām personām piederošo mantu. Tēmas aktualitāte ir cieši saistīta ar pēdējo gadu aktīvo cīņu pret noziedzīgi iegūtas mantas legalizāciju, apvienojot gan civilti…
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu un legalizācijas terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību ietekme uz grāmatvedības ārpakalpojumu sniedz…
2020
Pētāmā temata problēma saistāma ar to, ka arvien vairāk tiek pielietotas dažādas NILL novēršanas sistēmas, lai apkarotu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Maģistra darba pētījuma mērķis – pamatojoties uz Latvijas un Eiropas valstu NILLTF proliferācijas finansēšanas novēršanas darbību analīzi, identificēt nozīmīgākās sistēmas problēmas un to ietekmi uz grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēju un izstrādāt priekšlikumus to novēršanai. Autore pētījuma rezultātā nonāca pie secinājuma, ka VID ir jāizveido grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēju reģistrs, kurā visiem Latvijā reģistrētajiem grāmatvedības ārpakalpojuma sniedzējiem ir jāreģistrējas, norādot VID noteiktu informāciju, minētā informāc…
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumi kredītiestādēs pasaulē
2017
Diplomdarba temats ir „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas metodes kredītiestādēs pasaulē”. Līdz ar sabiedrības sociālās atbildības progresu un terorisma līmeņa paaugstināšanos, aktuāls kļūst jautājums par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu pasaulē. Darba pētnieciskais mērķis ir balstoties uz literatūras, dažādu valstu NILLTFN regulējumu un nozares ekspertu interviju analīzi, novērtēt NILLTFN metodes dažādās valstīs un kredītiestādēs un izstrādāt priekšlikumus šo metožu uzlabošanai.. Pētījuma rezultātā autore konstatēja, NILLTFN regulējuma saturs pētītajās valstīs – Latvija, Lielbritānija, Indonēzija, ASV, A…
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas raksturojums un to risku izvertējums Latvijas komercbankās
2022
Bakalaura darba tēma ir „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas raksturojums un to risku izvērtējums Latvijas komercbankās”. Bakalaura darba mērķis ir, pamatojoties uz teorētiskiem aspektiem, aptaujas rezultātiem un statistikas datiem, izpētīt un raksturot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas būtību, izvērtējot ar šiem noziegumiem saistītos riskus Latvijas kredītiestādēs, kredītiestāžu lomu un darbības šo risku novēršanā, kā arī vispārīgi raksturot nacionālās NILLTPFN sistēmas efektivitāti un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tendences Latvijā. Bakalaura darba rezultātā tiks izdarīti secināj…
Īpašā mantas konfiskācija
2020
Maģistra darba būtība ir par noziedzīgi iegūtu mantu un īpašo mantas konfiskācijas institūtu, kas Latvijas Republikas krimināltiesību jomā mūsdienās kļuvis par aktuālu tiesību institūtu. Darba mērķis ir izpētīt ar mantas konfiskāciju saistītos likuma regulējumus, to vēsturisko attīstību, salīdzinot tos ar ārvalstu regulējumiem, sniegt savu vērtējumu. Mērķa sasniegšanai aplūkots Latvijas normatīvais regulējums par noziedzīgi iegūtu mantu un īpašo mantas konfiskāciju. Izpētīta juridiskā literatūra, tiesībzinātnieku un praktiķu viedokļi, juridiskā prakse un ārvalstu tiesību ziņojumi. Veikta salīdzināšana ar vēsturiskajām likuma redakcijām un ārvalstu regulējumiem.
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumi latvijas kredītiestādēs.
2021
Diplomdarba temats ir “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumi latvijas kredītiestādēs”. Diplomarba apjoms ir 58 lappuses. Globalizācijas laikmetā nelikumīgā ceļā iegūtā kapitāla legalizācija un šo līdzekļu ieplūdināšana finanšu sistēmā ir starptautiska mēroga problēma. Darba pētnieciskais mērķis ir balstoties uz literatūras, NILLTFN regulējumu, praktisko analīzi un banku klientu anketēšanu novērtēt NILLTFN metodes Latvijas kredītiestādēs un izstrādāt priekšlikumus to uzlabošanai. Pētījuma rezultātā tika konstatēts, ka ieviestās prasības un regulējuma izmaiņas NILLTFN jomā ietekmēja kredītiestāžu prasības attiecībā uz savu klientu uzraudzību, k…